2月3日，澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报年澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报采取现场表决与网络投票相结合的方式澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报。澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报董事长、总经理刘路坷先生主持现场会议。
出席本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报现场会议和网络投票的澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报及澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报代理人共计119户，占公司澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报总数的51.6192%。其中，出席本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报现场会议的澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报及澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报代理人5户，占公司澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报总数的44.1512%，出席网络投票表决的澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报114户。
本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报以现场记名投票和网络投票相结合的方式对《&#澳门24小时天气预报975;发k8国际关于澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》《&#澳门24小时天气预报975;发k8国际关于向部分商业银行申请澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报年度综合授信的议案》《&#澳门24小时天气预报975;发k8国际关于澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报年度套期保值计划的议案》《&#澳门24小时天气预报975;发k8国际关于选举第九届董事会非独立董事的议案》等9项议案进行表决。经现场和网络投票表决，在表决关联交易议案时，关联澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报回避表决，同意的澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报数占出席本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报非关联有效表决权澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报总数的1/2以上，其余非累积投票议案同意的澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报数占出席本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报有效表决权澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过；其他累积投票议案，每名候选人所获得的选举票数均占出席本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报有效表决权澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报总数的1/2以上，获得当选。
北京德恒（昆明）律师事务所出具法律意见，认为本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报的召集、澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报、出席会议的澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报，公司董事候选人、监事候选人及高级管理人员列席了本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报。
本次澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报后，澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报了第九届董事会澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报年澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报会议和第九届监事会澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报年澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报澳门24&#澳门24小时天气预报567;时天气预报会议，分别选举刘路坷先生为董事长，吴君女士为副董事长，卢丽桃女士为监事会主席，同时聘任了公司副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。
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审核：杨平
